Eğer siz de Bitcoin ve bu para birimleri ile ilgili daha kapsamlı ve detaylı bilgi almak istiyorsanız sizin için hazırladığımız “kripto para sözlüğü”ne göz atmanızda fayda var. Zira bazı kavramların ve sınırların belirsiz olduğu bu para aleminde riske girmemek için bazı konuları netleştirmeli ve adımlarınızla birlikte yatırımlarınızı da sağlam bir şekilde konumlandırmalısınız.
| Terim | Türkçe Karşılığı |
| Anti Money Laundering | Kara Para Aklama Karşıtı |
Kara para aklama karşıtı yasaları ve bu yasaların çiğnenmesi sonucu gerçekleştirilen prosedürlerin tümünü ifade eder. Kara para aklamanın önlenmesi (Anti Money Laundering ya da AML), suçluların yasadışı yollardan elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemesini önlemeye yönelik bir dizi yasa, düzenleme ve prosedürü ifade eder.
Kısa Özet
AML düzenlemeleri, yasa dışı fonların aklanmasını engellemeyi amaçlar. FATF gibi çok uluslu organizasyonlar ve ulusal hükumetler kara para aklama faaliyetlerine karşı yasalar çıkarmıştır.
Para aklama, “kara” parayı alır ve temiz para haline getirir. Bunu yapmak için fonların kaynağı gizlenebilir, kara paralar meşru işlemlerle bir araya getirilebilir ya da fonlar yasal varlıklara yatırılabilir.
Kripto; gizliliği, fonları geri almanın zorluğu ve mevzuatın tam olarak gelişmemiş olması nedeniyle kara para aklamanın cazip bir yoludur. El konulan büyük miktarda kripto para, suçluların çok yüksek meblağları aklamak için kriptoyu sıkça kullandığını göstermektedir.
Binance ve diğer birçok kripto borsası AML mevzuatına uyum kapsamında şüpheli davranışları izler ve emniyet güçlerine bildirir.
